Ação cumpre 13 mandados judiciais em quatro estados (MG, SP, GO e MS) e alcança patrimônio de R$ 7,85 milhões
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) deflagra, nesta quarta-feira (7/10), a Operação Dinheiro Suado, com o objetivo de desarticular organização criminosa investigada por tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro.
As investigações tiveram origem em elementos obtidos após a prisão de um dos investigados, ocorrida em novembro de 2025, em Uberlândia/MG. Análises revelaram indícios da existência de uma estrutura criminosa com atuação no tráfico internacional de drogas, em especial cocaína, proveniente da Bolívia e posterior distribuição em território brasileiro.
Os elementos reunidos indicam a existência de divisão de tarefas entre os integrantes do grupo. Um dos núcleos seria responsável pela logística do tráfico, incluindo a articulação de meios de transporte e distribuição das cargas. Outro atuaria na área financeira e patrimonial, por meio da movimentação de recursos em contas bancárias, utilização de empresas e registro de bens em nome de terceiros, com o objetivo, em tese, de ocultar e dissimular a origem e a titularidade dos valores.
No curso da investigação, foram identificadas movimentações financeiras expressivas. Apenas entre maio e outubro de 2025, a análise de comprovantes bancários apontou movimentação de aproximadamente R$ 4,5 milhões, parte dela realizada por meio de depósitos fracionados. Também foram identificados veículos, empresas e outros bens que, segundo os elementos investigativos, estariam relacionados à estrutura patrimonial do grupo.
Durante a ação, foram cumpridos 13 mandados judiciais: sendo quatro mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão, em endereços vinculados aos investigados, nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo.
A Justiça decretou o sequestro, arresto e indisponibilidade de ativos, até o limite total de R$ 7,85 milhões, alcançando sete pessoas físicas e três pessoas jurídicas, além do bloqueio de veículos e de outras medidas patrimoniais determinadas judicialmente.
Os investigados poderão responder, conforme suas respectivas participações, pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos eventualmente identificados no decorrer das investigações.
A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal (PF) e integrada pelas Polícias Militar (PMMG), Polícia Civil (PCMG), Polícia Penal (PPMG), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), atuando de forma conjunta no enfrentamento ao crime organizado em Minas Gerais.
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