O objetivo é combater a comercialização de produtos de comércio irregular, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro em estabelecimentos comerciais da cidade.
A Polícia Federal, a Receita Federal do Brasil e o Procon Municipal de Uberlândia deflagraram nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, a Operação Fidúcia II, com o objetivo de combater a comercialização de produtos de comércio irregular, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro em estabelecimentos comerciais da cidade.
A ação conjunta representa uma evolução da Operação Fiducia I, realizada em julho de 2025, ampliando o escopo investigativo para desarticular redes criminosas mais complexas que operam no setor de vestuários e acessórios. Desta vez a operação teve como alvos duas lojas localizadas nos bairros Centro e Lídice, que apresentavam indícios de comercialização de mercadorias sem documentação fiscal e com marcas falsificadas. Durante a fiscalização, constatou-se que ambas as empresas não possuíam registros de entrada de mercadorias, o que reforça as suspeitas.
Durante a fase investigativa, foram identificadas evidências de operação coordenada entre múltiplas empresas, incluindo: empresas constituídas recentemente com expansão geográfica sistemática de São Paulo para Minas Gerais; possíveis conexões com organizações criminosas que operam na região do Brás, em São Paulo; empresas com capital social inadequado para as operações comerciais alegadas; discrepâncias entre a estrutura declarada e capacidade operacional demonstrada e indícios de utilização de múltiplas pessoas jurídicas para fragmentação de operações.
Segundo dados obtidos durante a investigação, os suspeitos movimentaram mais de R$ 7 milhões no último ano, sendo que não foi declarado qualquer rendimento no mesmo período. A discrepância entre os valores movimentados e a ausência de declarações reforça os indícios de ocultação de patrimônio e evasão fiscal.
As atividades investigadas representam múltiplas dimensões de impacto econômico negativo, como a evasão fiscal através de produtos não tributados adequadamente, concorrência desleal com estabelecimentos legítimos, lesão aos consumidores através de produtos de qualidade inferior e facilitação de lavagem de dinheiro para outras atividades criminosas.
Durante a operação, foram apreendidas centenas de produtos com falsificados, documentos e celulares. A ação foi acompanhada de representantes legais das marcas que, ao atestarem a real contrafação dos produtos poderão embasar eventuais prisões em flagrante.
Estima-se que o valor total das mercadorias apreendidas ultrapasse R$ 2 milhões. Após a conclusão dos procedimentos administrativos, como a lavratura do auto de infração e a intimação dos responsáveis, os produtos serão declarados perdidos em favor da União. Em seguida, será realizada a descaracterização dos itens contrafeitos, com a retirada das marcas, para posterior doação a entidades beneficentes previamente cadastradas.
O nome da Operação Fidúcia, em latim “confiança”, reflete o objetivo de restaurar a confiança na legalidade, autenticidade de produtos vendidos no comércio e no cumprimento das obrigações fiscais.
A Polícia Federal, a Receita Federal e o Procon Municipal de Uberlândia reafirmam seu compromisso com o combate à pirataria, à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro, protegendo a economia formal e os direitos dos consumidores.
A operação demonstra que a cooperação interinstitucional e o uso de técnicas modernas de investigação são fundamentais para enfrentar as crescentes ameaças do crime organizado que utiliza o comércio aparentemente legítimo como fachada para atividades ilícitas.